4輛大巴車押解近百名"炒股騙子"回渝，重慶警方破獲特大薦股詐騙案，每單提成50元，看五大套路

薦股詐騙，屢禁不止。如果有人打著“免費(fèi)薦股”的幌子來和你搭訕，可千萬別信。

　　重慶近日破獲了一起特大薦股詐騙案，154人嫌疑人被抓獲，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解至渝，這一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。

　　這并不是近期的第一起薦股詐騙案，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一個(gè)月來，共有四起相關(guān)案件，抓獲薦股“騙子”284人，其中年齡最小的“騙子”僅18歲，做一單“提成”50元，而受損失的投資者遍布全國，涉案金額暫無法估量。

　　A股的1.4億投資者可要長點(diǎn)心，在弱市經(jīng)受市場調(diào)整已讓不少人身心俱疲，可別上了“薦股”詐騙的當(dāng)，得不償失。

　　套路一：偽造股票收益截圖，騙投資者交納"信息費(fèi)"

　　這起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團(tuán)伙以“免費(fèi)薦股”名義實(shí)施詐騙，警方1月5日共抓獲犯罪嫌疑人154名，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解到渝，凍結(jié)涉案資金逾1000萬元。

　　2018年3月，重慶云陽縣公安局接到重慶市公安局刑偵總隊(duì)指令，一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。該案被列為公安部部督專案。云陽縣公安局迅速成立專案組，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西、江蘇、浙江等省市，開展調(diào)查取證工作。

　　歷經(jīng)10個(gè)多月調(diào)查，專案組掌握了團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并最終鎖定嫌疑人身份和窩點(diǎn)，隨即組織精干警力赴廣西桂林，與當(dāng)?shù)鼐�方�?lián)合開展集中抓捕行動(dòng)，當(dāng)場抓獲嫌疑人154名，查扣作案用電腦硬盤、手機(jī)、銀行卡及詐騙話術(shù)模板等物品，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。經(jīng)甄別排查，2018年1月3日，專案組將84名嫌疑人連夜押解回重慶云陽，其余嫌疑人已移交廣西桂林警方處理。

　　據(jù)悉，嫌疑人趙某、張某夫婦成立深圳市聚贏互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司、廣西聚贏資產(chǎn)管理有限公司，租用高級(jí)寫字樓，在無任何股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，招募沒有證券業(yè)知識(shí)的人員，編寫話術(shù)模板，以向他人推薦股票為名進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

　　員工用公司提供的股民信息，采取主動(dòng)給客戶打電話、加微信，編寫話術(shù)模板，偽造股票收益截圖，虛構(gòu)公司有專業(yè)股票分析團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)，公司資金雄厚可拉升股票，能讓受害人在短時(shí)間內(nèi)獲得高額收益等虛假事實(shí)，用免費(fèi)薦股的方法層層引人入局，誘騙受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金額不等的“信息費(fèi)”，以獲得公司推薦股票、指導(dǎo)操作的服務(wù)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　套路二：冒充美女專盯中年男士，誘騙"投資"

　　安徽省宿州市蕭縣公安局12月底破獲的一起網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案，涉案金額1000余萬元，抓獲詐騙嫌疑人73名。

　　這起案件有一顯著特點(diǎn)，即在微信上冒充美女，專盯中年男士，誘騙“投資”。2018年3月，宿州市蕭縣居民靳某在微信上認(rèn)識(shí)一個(gè)名為“海棠”的女子，兩人就炒股話題相談甚歡。在兩人熟識(shí)后，“海棠”向靳某推薦港股，引導(dǎo)其進(jìn)入炒股的網(wǎng)絡(luò)直播間，并向靳某介紹炒股分析師、炒股軟件客服等。

　　在“海棠”的誘導(dǎo)下，靳某下載安裝指定的炒股軟件，并按照分析師和軟件客服的要求，陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶匯款進(jìn)行投資。靳某先后轉(zhuǎn)賬70余萬元到股票賬戶后，投資屢屢虧損，想抽身提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。當(dāng)他再聯(lián)系“海棠”時(shí)，發(fā)現(xiàn)該人已不知所蹤。

　　經(jīng)專案組偵查，“海棠”真人是江西贛州某貿(mào)易有限公司的一名男性員工。該公司是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、手法嫻熟的詐騙團(tuán)伙，涉及眾多社交賬號(hào)和平臺(tái)，且交易手段隱蔽。該團(tuán)伙通過購買個(gè)人信息或微信“搖一搖”“探探”等社交軟件，篩選出有一定資產(chǎn)的中年男士作為詐騙對(duì)象，再用經(jīng)過包裝的女性賬號(hào)主動(dòng)添加詐騙對(duì)象為好友，通過一段時(shí)間的聊天取得對(duì)方信任后，誘導(dǎo)其“投資”。

　　8月24日，在江西警方的配合下，蕭縣警方將70名犯罪嫌疑人抓獲歸案�，F(xiàn)場扣押涉案電腦76臺(tái)、涉案手機(jī)100余部，凍結(jié)贓款190余萬元。近日，抓捕民警分別趕赴福建廈門和福州，將制作炒股軟件的黃某、劉某、張某抓獲歸案。

　　據(jù)犯罪嫌疑人交代，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為7個(gè)詐騙小組，每組都有女組員專門與詐騙對(duì)象進(jìn)行語音、電話聊天，從開始接觸到實(shí)施詐騙有3個(gè)月至4個(gè)月的經(jīng)營時(shí)間。2017年10月以來，該團(tuán)伙詐騙近50人，涉案金額1000余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　套路三：交會(huì)費(fèi)加"薦股群"，50人中49人是騙子

　　這是12月中旬破獲的案件，重慶市公安局南岸區(qū)分局主導(dǎo)，該局在重慶市反詐騙中心的指導(dǎo)下，打掉一個(gè)以“薦股”為名義實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押作案手機(jī)100余部、硬盤50余臺(tái)。

　　經(jīng)過4個(gè)月縝密偵查，專案組民警逐步查明了以朱某偉為首的“薦股”詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)：朱某偉等人在廣東省佛山市租賃寫字樓，成立“百利科技有限公司”，招募向某明、董某媛和黎某等人為組長，聘用朱某帆、劉某宇、宋某等人為業(yè)務(wù)員，通過在網(wǎng)絡(luò)“薦股”的方式，實(shí)施詐騙，受害人遍布全國各地，人數(shù)超過200人，初步凍結(jié)贓款已超200余萬元，涉案金額預(yù)計(jì)更多。

　　據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙分為老板、組長、業(yè)務(wù)員三個(gè)層級(jí)。老板主要負(fù)責(zé)公司注冊(cè)、場地租賃、提供設(shè)備和工作微信、制定相關(guān)行騙話術(shù)、招聘人事及贓款分配；組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，并在客戶群里裝扮老師、操盤手、帶單；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通過老板提供的號(hào)碼資源和工作微信號(hào)添加客戶，利用話術(shù)引誘受害人落入陷阱。

　　犯罪嫌疑人作案手法為：被害股民被業(yè)務(wù)員主動(dòng)加好友，該業(yè)務(wù)員聲稱有股票專家和操盤老師指導(dǎo)購買股票，繳納會(huì)費(fèi)后可享受每天牛股推薦信息，讓會(huì)員炒股賺錢。受害人繳納1680元不等的會(huì)費(fèi)后，所謂的“炒股專家”就向受害人傳授“炒股秘籍”，并推薦一些“牛股”，并附上該“牛股”的盈利截圖，騙取受害人信任。但受害人買進(jìn)所謂的“牛股”后，絕大多數(shù)人面臨的都是慘重的損失。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些所謂的“牛股”均是嫌疑人編造的虛假信息。而為了避免受害股民發(fā)覺騙局的存在，嫌疑人均以股市行情不穩(wěn)定，建議炒期貨等，引誘受害人進(jìn)一步進(jìn)入犯罪嫌疑人設(shè)定的更深陷阱，被騙金額也越來越大。此外，業(yè)務(wù)員還會(huì)將受害人拉進(jìn)一個(gè)股票交流群，冒充其他股民“安撫”炒股虧損的受害者。

　　辦案民警說：“對(duì)每一個(gè)受害人，他們都會(huì)建一個(gè)這樣的群，成員一般有四五十人。但群里只有一個(gè)是真正的股民，其他的都是騙子，一個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)注冊(cè)多個(gè)微信賬號(hào)扮演不同的人。”

　　據(jù)了解，犯罪嫌疑人的文化水平都不高，基本都不具有分析、推薦股票的相關(guān)知識(shí)和能力。該團(tuán)伙中，年齡最小的只有18歲。據(jù)嫌疑人交代，業(yè)務(wù)員的薪水由兩三千元的底薪加提成構(gòu)成，每“做成一單”，業(yè)務(wù)員可提取500元；每名組長手下有若干業(yè)務(wù)員，組長每單可提取50元。

　　套路四：網(wǎng)絡(luò)直播間薦股，得手后拉黑投資者

　　12月初破獲的這起案件，正是利用了現(xiàn)在大火的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)薦股，以達(dá)到詐騙的目的。

　　高某是一名投資者，時(shí)常在網(wǎng)絡(luò)上學(xué)習(xí)炒股知識(shí)。2018年3月，一名女網(wǎng)友主動(dòng)添加高某微信，向高某推薦炒“恒生指數(shù)”股票，并把高某拉入一微信群。群內(nèi)有“薦股大師”“刀鋒”發(fā)布自己成功預(yù)測走勢(shì)的消息，群內(nèi)亦有“股友們”把“刀鋒”說的神乎其神，并在群內(nèi)曬出自己參與交易并賺錢的截圖。鼓動(dòng)之，高某在群內(nèi)提供的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開戶進(jìn)行交易。

　　此后，“刀鋒”經(jīng)常在網(wǎng)絡(luò)直播間開直播，講解大盤走勢(shì)，推薦“恒生指數(shù)”股票。在他的“指導(dǎo)”下，高某很快“盈利”，并繼續(xù)投入大量資金。當(dāng)后續(xù)出現(xiàn)“虧損”情況時(shí)，“股友們”又以“大盤不穩(wěn)定”、“扳回本金”為由，紛紛勸說高某繼續(xù)投資。直至最后“刀鋒”突然退群并且關(guān)閉了網(wǎng)絡(luò)直播間，高某被踢出微信群，先前的女網(wǎng)友也將他拉入“黑名單”。前后共損失了幾十萬元人民幣的高某這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，遂向上海市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人熊某等人注冊(cè)成立電子商務(wù)公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛假證券交易，并通過網(wǎng)絡(luò)直播間非法薦股實(shí)施詐騙。上海警方抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案金額800余萬元，該犯罪團(tuán)伙到案后對(duì)詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　上述四起案件都是在近一個(gè)月內(nèi)破獲的，共有284人被抓，涉案金額尚不明確。

　　套路五：QQ群冒充分析師，誘導(dǎo)投資新品種

　　除了上述套路以外，還有以下多種常見形式：

　　一是拉人加入薦股交流群。不法分子通過投放網(wǎng)絡(luò)廣告、分享微信朋友圈等方式開展虛假不實(shí)宣傳，以免費(fèi)推薦“牛股”“漲停股”等吸引投資者加入薦股微信群、QQ群。薦股微信群、QQ群中往往有所謂“老師”“分析師”引導(dǎo)交流炒股心得，賣弄炫耀炒股業(yè)績。

　　二是誘導(dǎo)參與新品種投資。在推薦的“牛股”不靈后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利潤率低”等理由，向投資者推薦外匯、貴金屬、石油、郵幣卡、大宗商品，或者境外指數(shù)等新型投資產(chǎn)品，號(hào)稱這些新投資品種具有投入低、收益高、交易靈活方便的特點(diǎn)，適合普通人投資或與股票進(jìn)行組合投資。微信群、QQ群內(nèi)的“托兒”則偽裝成投資者現(xiàn)身說法，上傳交易盈利截圖，吹噓獲利豐厚，誘導(dǎo)其他投資者下載交易軟件或APP注冊(cè)開戶，并入金參與交易。

　　三是設(shè)計(jì)種種套路詐騙投資者資金。這些新品種大都實(shí)行杠桿交易，有的杠桿高達(dá)數(shù)十倍甚至上百倍，行情稍有波動(dòng)便造成大幅損失；有的交易平臺(tái)或其展業(yè)機(jī)構(gòu)以“喊單”等手段引導(dǎo)投資者頻繁交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)；有的平臺(tái)故意反向“喊單”，導(dǎo)致投資者迅速虧損、爆倉；有的平臺(tái)以更換“高級(jí)老師”幫助投資者挽回?fù)p失為由要求追加資金，導(dǎo)致虧損進(jìn)一步加�。挥械脑谕顿Y者資金損失殆盡發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，即把投資者拉黑或踢出交流群。這些交易平臺(tái)有的是與投資者對(duì)賭，投資者的虧損就是交易平臺(tái)及其會(huì)員等展業(yè)機(jī)構(gòu)、營銷人員的收入。有些交易平臺(tái)實(shí)行虛擬交易，其交易走勢(shì)圖（K線圖）復(fù)制境外市場以往行情，由不法分子通過后臺(tái)操控，投資者一旦參與交易大都血本無歸。

　　證監(jiān)會(huì)多次提醒廣大投資者，請(qǐng)選擇合法正規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資交易；天下沒有免費(fèi)的午餐，請(qǐng)擦亮雙眼，提高警惕，不要因一時(shí)貪念參與非法證券期貨投資交易，造成財(cái)產(chǎn)損失；一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法證券期貨活動(dòng)侵害，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾�府舉報(bào)或者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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