這次處罰“累及”董事長！銀盛支付違法違規(guī)被罰40萬元、一季度累計被罰超200萬元、三年多已收14張罰單

　　作為支付處罰榜上的“常客”，銀盛支付又一次“登榜”，并與目前領到最大支付罰單“獲得者”瑞銀信同登處罰榜。值得注意的是，在這次處罰中，時任銀盛支付的董事長“受累”被罰2萬元。

　　4月3日，中國人民銀行深圳市中心支行披露了中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期），作為支付處罰榜上的“常客”，銀盛支付位列其中。

　　（圖片來源：人民銀行）

　　該處罰公示表顯示，深人銀罰〔2020〕4號顯示，銀盛支付服務股份有限公司存在“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”、“未按規(guī)定報送可疑交易報告”兩項違法違規(guī)行為。同時，李魯（時任銀盛支付服務股份有限公司董事長）對銀盛支付服務股份有限公司上述兩項違法違規(guī)行為負有責任。

　　根據(jù)相關規(guī)定，中國人民銀行深圳市中心支行于2020年3月26日對銀盛支付服務股份有限公司作出罰款人民幣40萬元、對李魯（時任銀盛支付服務股份有限公司董事長）作出罰款人民幣2萬元的決定。

　　值得注意的是，該處罰為銀盛支付今年以來收到的第三張罰單。

　　3月17日，人民銀行重慶營業(yè)部披露一則處罰公告，即渝銀罰 〔2020〕13 號，顯示，銀盛支付服務股份有限公司重慶分公司“未按規(guī)定管理收單銀行結算賬戶；未按規(guī)定管理特約商戶；未按規(guī)定落實有關風險管理措施等”，按規(guī)定被處罰139萬元。

　　（圖片來源：人民銀行）

　　1月22日，中國人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單即鄭銀罰字〔2020〕7號顯示，銀盛支付服務股份有限公司河南分公司存在“未按規(guī)定對特約商戶進行管理”、“未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息”、“未按規(guī)定對外包業(yè)務進行管理”、“未按規(guī)定進行收單銀行結算賬戶管理”四項違法行為。

　　（圖片來源：人民銀行）

　　對此，中國人民銀行鄭州中心支行對銀盛支付服務股份有限公司河南分公司作出警告并處以55萬元罰款。

　　和訊網注意到，今年一季度，銀盛支付累計被罰金額達234萬元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，自2017年來，至今，和訊網注意到，銀盛支付累計領取14張罰單。

　　其中，2017年領到四張（罰單分別發(fā)自人民銀行福州中心支行、中國人民銀行長沙中心支行、央行深圳市中心支行、中國人民銀行合肥中心支行）；2018年領到三張（罰單分別發(fā)自中國人民銀行合肥中心支行、中國人民銀行深圳市中心支行、中國人民銀行廈門市中心支行），2019年領到四張（罰單分別發(fā)自中國人民銀行西安分行、中國人民銀行天津分行、中國人民銀行呼和浩特中心支行、中國人民銀行石家莊中心支行）；2020年截至4月9日，領到三張罰單（來自中國人民銀行鄭州中心支行、人民銀行重慶營業(yè)部、中國人民銀行深圳市中心支行）。

　　公開資料顯示，銀盛支付服務股份有限公司為銀盛集團旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年。 2011年獲中國人民銀行首批頒發(fā)的全國業(yè)務范圍的《支付業(yè)務許可證》，2016年續(xù)展支付牌照，允許在全國范圍內從事互聯(lián)網支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務。銀盛支付業(yè)務遍及全國，涵蓋房車行業(yè)、通訊行業(yè)、快消行業(yè)、制造行業(yè)、零售批發(fā)、餐飲行業(yè)、物流配送、保險企業(yè)等行業(yè)。