年內再入一張“百萬元”罰單。作為支付機構領罰“�？汀�，銀盛支付最近又上監管“黑榜”，旗下分公司因五項違規被罰五百多萬元，同時，有兩名責任人亦被罰款。
分公司五項違法被罰五百多萬 兩名責任人被罰
近日，近日，中國人民銀行寧波市中心支行披露一則行政處罰，即行政處罰信息公示表（甬銀處罰字〔2020〕7號），顯示，銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司存在五項違規行為。
該處罰信息公示表顯示，銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司存在包括“未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；其他危害支付服務市場的違法違規行為；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易”等五項違法行為。
根據相關規定，中國人民銀行寧波市中心支行對銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司罰款535 萬元。
另外，和訊網注意到，針對上述違法行為，中國人民銀行寧波市中心支行還對銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司的兩名相關責任人處以罰款。
上述處罰信息公示表顯示，繆勇（時任銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司總經理）對銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司以下違法違規行為負有責任：1.未按照規定履行客戶身份識別義務；2.未按照規定報送可疑交易報告。另外，王磊（時任銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司助理總經理）對銀盛支付服務股份有限公司寧波分公司以下違法違規行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易。
對此，中國人民銀行寧波市中心支行分別對繆勇、王磊處以罰款 10 萬元、罰款 3.5 萬 元。
今年來已領四張罰單 累計被罰784.5萬元
除了上述罰單，和訊網注意到，今年以來，銀盛支付還領了另外三張罰單。
1月22日，中國人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單即鄭銀罰字〔2020〕7號顯示，銀盛支付服務股份有限公司河南分公司存在“未按規定對特約商戶進行管理”、“未按規定發送收單交易信息”、“未按規定對外包業務進行管理”、“未按規定進行收單銀行結算賬戶管理”四項違法行為。
對此，中國人民銀行鄭州中心支行對銀盛支付服務股份有限公司河南分公司作出警告并處以55萬元罰款。
3月17日，人民銀行重慶營業部披露一則處罰公告，即渝銀罰 〔2020〕13 號，顯示，銀盛支付服務股份有限公司重慶分公司“未按規定管理收單銀行結算賬戶；未按規定管理特約商戶；未按規定落實有關風險管理措施等”，按規定被處罰139萬元。
4月3日，中國人民銀行深圳市中心支行披露了中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期），作為支付處罰榜上的“�？汀�，銀盛支付位列其中。
該處罰公示表顯示，深人銀罰〔2020〕4號顯示，銀盛支付服務股份有限公司存在“未按規定履行客戶身份識別義務”、“未按規定報送可疑交易報告”兩項違法違規行為。同時，李魯（時任銀盛支付服務股份有限公司董事長）對銀盛支付服務股份有限公司上述兩項違法違規行為負有責任。
根據相關規定，中國人民銀行深圳市中心支行于2020年3月26日對銀盛支付服務股份有限公司作出罰款人民幣40萬元、對李魯（時任銀盛支付服務股份有限公司董事長）作出罰款人民幣2萬元的決定。
�。ㄎ闹袌D片來源：中國人民銀行官網）
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