貴州茅臺酒股份有限公司第三屆監事會2021年度第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　2021 年 3 月 5 日，貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司（以下簡稱公司）以派專人送達的方式，向全體監事發出召開第三屆監事會2021 年度第一次會議（以下簡稱會議）的通知。 2021 年 3 月 29 日，會議在公司會議中心召開， 應出席會議的監事 3 人，均親自出席了會議， 會議由監事會主席游亞林先生主持。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

　　二、 監事會會議審議情況

　　（一）《2020 年度監事會工作報告》

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）《2020 年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　監事會對《2020年年度報告（全文及摘要）》進行了審核，認為：《2020年年度報告（全文及摘要）》的編制和審議程序符合法律、法規的規定，其所包含的信息真實、準確、完整地反映出公司 2020 年度的主要經營情況和財務狀況，未發現所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（ 三） 《2020 年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　（四） 《關于日常關聯交易的議案》 （詳見《關于日常關聯交易的公告》 ，公告編號：臨 2021－007）

　　同意： 3 票；反對： 0 票；棄權： 0 票。議案獲得通過。

　　特此公告。

　　貴州茅臺(600519)酒股份有限公司監事會

　　2021 年 3 月 31 日

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