貴州茅臺酒股份有限公司關于日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　為借助控股股東中國貴州茅臺(600519,股吧)酒廠（集團）有限責任公司及其控股子公司、 分公司等關聯方（以下統稱茅臺(600519)集團）的優勢，保障貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱公司） 生產經營活動的正常開展，公司及控股子公司多年來依法依規與茅臺集團發生日常關聯交易。 2021 年度，公司及控股子公司將繼續與茅臺集團開展日常關聯交易， 交易金額合計不超過公司2020 年末經審計凈資產 5%（不含經股東大會審議批準的單項關聯交易金額，下同）。

　　二、 關聯方介紹

　　（一）關聯方關系

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》《上市公司關聯交易實施指引》等相關規定，茅臺集團為公司關聯方，上述交易構成關聯交易。

　　（二） 主要關聯方情況

　　公司名稱：中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司

　　住所：貴州省貴陽市云巖區外環東路東山巷 4 號

　　注冊資本： 100 億元人民幣

　　法定代表人：高衛東

　　主營業務：酒類產品的生產經營（主營）；酒類產品的生產技術咨詢與服務；包裝材料、飲料的生產銷售；餐飲、住宿、旅游、物流運輸；進出口貿易業務；互聯網產業；房地產開發及租賃、停車場管理；教育、衛生；生態農業。

　　三、關聯交易的主要內容

　　（一）交易類別

　　2021 年度，公司將與茅臺集團圍繞日常生產經營業務等方面發生關聯交易，主要包括：

　　1.銷售茅臺酒、系列酒。

　　2.購買有機肥。

　　3.購買運輸、搬運等服務。

　　4.購買原材料及相關配套服務。

　　5.租賃場地、設備、勞務服務包裝系列酒部分產品。

　　6.購買“茅臺醬香文化之旅” 等服務。

　　7.租賃房屋和土地使用權。

　　8.購買綜合服務。

　　9.購買酒店管理及勞務服務。

　　10.購買廢棄稻草、窖泥處置服務。

　　11.接受供水服務、提供蒸汽服務。

　　12.其他關聯交易。

　　（二）交易期限及金額

　　2021 年度，公司及控股子公司與茅臺集團發生日常關聯交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%，其中銷售茅臺酒、系列酒交易金額不超過 2020 年度實際發生關聯交易金額， 各項日常關聯交易預計發生金額如下：

　　1.銷售茅臺酒、系列酒不超過 54.09 億元。

　　2.購買有機肥 1.50 億元。

　　3.購買運輸、搬運等服務 2.31 億元。

　　4.購買原材料及相關配套服務 9.50 億元。

　　5.租賃場地、設備、勞務服務包裝系列酒部分產品 1.87 億元。

　　6.購買“茅臺醬香文化之旅” 等服務 0.54 億元。

　　7.租賃房屋和土地使用權 0.25 億元。

　　8.購買綜合服務 0.97 億元。

　　9.購買酒店管理及勞務服務 0.64 億元。

　　10.購買廢棄稻草、窖泥處置服務 0.34 億元。

　　11.接受供水服務、提供蒸汽服務 0.08 億元。

　　12.其他關聯交易 0.16 億元。

　　（三）交易的管理

　　董事會授權公司經營管理層在上述 2021 年度日常關聯交易金額合計不超過公司 2020 年末經審計凈資產 5%的前提下，根據公司生產經營所需，對各項日常關聯交易（不包括銷售茅臺酒、系列酒） 發生額度進行合理調節。

　　（四）定價原則

　　上述日常關聯交易應當定價公允， 具體定價原則為：

　　1.向關聯方銷售茅臺酒、系列酒

　　銷售價格與公司向其他非關聯經銷商銷售產品的價格相同或定價原則相同。

　　2.其他關聯交易

　　（ 1）交易事項實行政府定價的，直接適用該價格；

　　（ 2）交易事項實行政府指導價的，在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；

　　（ 3）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，優先參考該價格或標準確定交易價格；

　　（ 4）交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價參考與獨立第三方發生的交易價格確定；

　　（ 5）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的第三方交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。

　　（ 五）交易的目的及對公司的影響

　　上述交易為公司日常生產經營中所需發生的正常交易，對公司經營活動及財務狀況無重大影響，不會影響公司獨立性，日常關聯交易統籌管理有助于提高決策和執行效率，有利于公司持續、穩定、健康發展。

　　四、關聯交易審議程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。由于涉及關聯交易，公司董事會在審議上述議案時， 三名關聯董事（ 高衛東、李靜仁、 付志剛） 回避了表決，由其余三名非關聯董事表決并獲一致同意通過。

　　（二）獨立董事事前認可

　　公司獨立董事事前認可《關于日常關聯交易的議案》 并同意提交公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事對《關于日常關聯交易的議案》 發表獨立意見如下：

　　公司與關聯方開展日常關聯交易為公司日常生產經營中所需發生的正常交易，定價原則合理，對公司經營活動及財務狀況無重大影響，不會影響本公司獨立性。公司董事會對該議案的決策程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規及公司《章程》的規定，未發現損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議該議案時，與議案有關的關聯董事回避了表決，由全體非關聯董事表決并一致同意。 我們同意該議案。

　　（四）董事會審計委員會對該關聯交易的書面審核意見

　　同意《關于日常關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會會議審議。

　　五、備查文件目錄

　　（一）公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議決議；

　　（二）獨立董事關于同意將有關議案提交公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議的獨立意見；

　　（三）獨立董事關于公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議有關議案的獨立意見；

　　（四）公司第三屆董事會審計委員會 2021 年度第一次會議決議。

　　特此公告。

　　貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　2021 年 3 月 31 日

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