今年3月初，胡潤研究院發布了《2021胡潤全球富豪榜》。榜單顯示，在行業分布上，大健康和房地產成為全球十億美金企業家的主要財富來源，而電動汽車、電商、區塊鏈和生物科技是過去一年增長最快的行業。
據財富大偵探（微信公眾號：財富大偵探 ID：Caifudazhentan007）了解，伴隨著全球科技創新進程加快，區塊鏈技術日益普及，區塊鏈概念也逐漸成為了資本市場上的熱門概念，諸多上市公司憑借區塊鏈概念在二級市場上收益頗豐。
同時在應用落地層面，區塊鏈技術也日益成熟。目前在全球范圍內，區塊鏈技術已在跨境支付、供應鏈金融、慈善公益、溯源等多個領域內實現落地。
儼然，區塊鏈已經成為了一個新的風口。
但與電動汽車、電商、生物科技不同的是，區塊鏈的造富效應似乎帶有一些“偏門”色彩。在區塊鏈領域，能帶來巨額財富的并不是單純的技術，伴隨著全球范圍的加密貨幣交易監管落地，區塊鏈富豪們該如何延續自己的賺錢生意，避開監管懲戒成為了一個新的話題。
加密貨幣交易所是最賺錢行業?
中國交易所占比過半
《2021胡潤全球富豪榜》顯示，區塊鏈行業中共有17位10億美元上榜者，財富總量超過4070億元人民幣，排名最高的為Coinbase創始人Brain Armstrong，財富總量為750億元人民幣。
財富大偵探（微信公眾號：財富大偵探 ID：Caifudazhentan007）了解到，上述上榜者所從事領域廣泛分布于加密貨幣交易所、加密貨幣項目、加密貨幣投資以及礦機生產等領域。
雖說分布領域廣泛，但是主要營收來源于加密貨幣的企業占比趨近90%，呈現出“涉’幣’者暴富，遠‘幣’者難顯”這一典型現象。
經統計，在17位上榜者中，交易所從業者有7名，加密貨幣投資方有5名，加密貨幣項目方有3名，剩余的MicroStrategy以及比特大陸主要營收亦是與加密貨幣有強相關關系。
（數據來源《2021胡潤全球富豪榜》）
而中國人有三位，分別為李林、詹克團、徐明星。同時，幣安創始人趙長鵬亦為外籍華人。其中李林、徐明星、趙長鵬三人的主營業務均為交易所業務。
據非小號交易所重要性排行榜顯示，目前幣安（趙長鵬）排名第一，火幣（李林）排名第二，Coinbase（Brain Armstrong）排名第三，OKEX（徐明星）排名第四。但是如果只考慮24小時交易額，幣安（3883億元）、火幣（2073億元）、OKEX（1316億元）常年穩居前三。
（非小號4月7日數據）
綜合幣安、火幣、OKEX的發展歷程來看，它們的崛起與中國對加密貨幣交易政策收緊不無關系。
2017年9月4日，央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》（下簡稱“九四公告”）。
“九四公告”指出：任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
一位業內人士向財富大偵探（微信公眾號：財富大偵探 ID：Caifudazhentan007）表示，2017年的“九四”事件之后，介于監管的原因，大多數交易所逐漸開始退幣清退用戶，諸多加密貨幣交易所的用戶不得不開始尋找新的可交易的平臺。同時，2017年年底開始的牛市又進一步擴大了市場用戶對加密貨幣交易所的需求。
繁榮的市場為保持營業的加密貨幣交易所提供了大量的養分。以幣安為例，2017年7月，趙長鵬正式創立幣安。“九四公告”發出時，幣安依舊是一個新創立不久的小所，但是在創立6個月后，幣安的數字資產交易量就已經進入全球前三，注冊用戶超百萬。
據財經網(博客,微博)報道，2017年的牛市對于交易所而言是一段黃金歲月，火幣彼時公開的上幣費用報價為1000萬人民幣，在項目方愿意支付該筆巨額費用的前提下，上幣名額依舊難求。
在此背景下，加密貨幣交易所賽道中開始逐漸出現三足鼎立的格局。這一格局依舊延續至今，此后雖有部分二線交易所依靠“共振幣”、“IEO”等熱點概念突圍，但依舊難以超越三所的市場規模。
加密貨幣交易屢禁不止?
行業亂象叢生！
分析三所的發展路徑可知，“脫離監管”是其之所以能發展起來的重要因素之一。
首先在用戶規模上，三所的發展充分得益于中國政策收緊，大量老牌交易所推出交易市場。
2017年9月15日，火幣網發布公告稱，即日起暫停注冊、人民幣充值業務，并將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易。但與此同時，火幣開始著手火幣全球站的建設，在火幣網宣布停止運營后，逐漸將火幣網的用戶轉移往火幣全球站。
公開信息顯示，自2017年10月開始，火幣全球站逐漸開始成為火幣交易所業務的中心陣地。用戶使用火幣主站（火幣網）賬密即可直接登錄火幣全球站，截至目前為止，火幣網的歷史用戶幾乎全部遷移到了火幣全球站。
據官方消息顯示，火幣全球站上線于2017年7月28日，在2019年之前，火幣全球站一直對外宣稱其總部位于新加坡。但據財經網報道顯示，火幣全球站的新加坡辦公室實際上只有個名義辦公室，并不承擔主要業務，其主要的交易團隊以及合約團隊均處于中國境內。
在一定程度上，OKEX以及幣安采用的也是這一模式，即對外宣稱總部以及相關的工作人員已經遷往了海外，也不再對中國用戶提供服務，但實際上，無論是工作地還是市場都依舊主要在中國境內。
據財富大偵探（微信公眾號：財富大偵探 ID：Caifudazhentan007）了解，火幣以及OKEX的主要辦公場所均位于北京，幣安此前也曾在國內設置過大型的辦公地點，但在2019年年底的搜查關停事件之后，幣安在境內設立的辦公室變得更為隱蔽，也逐漸開始實施更廣泛的分布式辦公政策。
2019年11月底，海外區塊鏈媒體《The Block》報道稱，上海警方近期突擊檢查了幣安上海的一處辦公地點，查處約百余位員工。幣安就此關閉了這一辦公點，并要求員工遠程工作或去新加坡工作。隨即，幣安Binance聯合創始人何一及趙長鵬否認了這一消息，并稱幣安在上海沒有辦公室，警察檢查也是謠言。
此后多家境內權威媒體對這一消息進行了證實。
但分析幣安的主要訪問流量來源以及部分泄露的用戶數據可知，幣安依舊在中國境內開展加密貨幣交易業務。據SimilarWeb.com 4月1日數據顯示，中國為其主要的訪問流量來源之一。
2019年8月，幣安出現一起波及范圍廣泛的用戶KYC泄漏事件。據公開數據統計可知，被泄漏的KYC信息涉及中國大陸、中國臺灣、美國、日本、越南、巴基斯坦、韓國、俄羅斯、印度等多個國家和地區，其中中國大陸的用戶不在少數。
此外，查詢火幣、OKEX以及幣安的交易軟件可知，其人民幣主要入金渠道為支付寶、微信支付以及銀聯卡轉賬支付，伴隨著2020年中國監管部門對加密貨幣交易監管進一步收緊，凍卡潮來臨之后，支付寶和微信支付逐漸成為了中國境內加密貨幣投資者的主要購買渠道。
其次，除卻在中國境內違規開展交易之外，火幣、OKEX以及幣安還涉嫌操縱市場，違規獲利。
2019年年初，幣安帶頭掀起一股IEO熱潮，隨后火幣以及OKEX迅速跟進，頻繁上線IEO熱點項目，并主動宣傳向中國用戶開放申購。經統計，幣安以及各個IEO項目方在不到一個季度的時間內就募集了近6000萬美金的市場資金，而在巨額資金背后，幣安則獲得了大量營收。
查詢幣安在2019年第一季度的銷毀公告可知，幣安在2019年第一季度實現凈利潤7800萬美元，較2018年第四季度增長了66%。
這些IEO項目幾乎無一例外在上線后就開啟了大漲大跌行情，曾有多起針對IEO項目的散戶維權事件，但截至目前為止，無論是幣安、火幣還是OKEX，均未對此給出任何解釋。
目前，三所又開始將主要目光投向了交易所公鏈，并依靠交易所公鏈開始頻繁發幣。
監管加強??
加密貨幣交易所錢途何處？
2020年12月中旬，在正式突破了橫亙在比特幣上方近三年的2萬美元阻力位之后，比特幣價格一路走高，至2021年3月13日，達到比特幣的歷史新高點61844美元。造富效應再次引爆了市場的Fomo情緒，無論是華爾街的傳統資本巨頭還是老牌上市企業，均開始頻頻配置加密貨幣資產。
一時之間，加密貨幣市場呈現出一股欣欣向榮的景象，但這依舊掩蓋不了在這繁榮景象背后的驚險。
2020年下半年，OKEX實控人徐明星以及火幣實控人李林均被有關部門傳喚問詢。
2020年10月，OKEX在香港的殼股上市公司歐科云鏈發布公告稱，控股股東接受調查。次月，徐明星回應稱，公司在幾年前完成了一起股權并購交易，由于被并購方涉及了一起復雜的司法案件，被要求配合調查；并強調司法機關已經查清事實。
2020年11月，有媒體報道稱，警方已帶走包括李林、朱嘉偉在內的17名火幣核心員工，除高層外，其余員工分別系OTC、技術、財務、大客戶部門的核心工作負責人。針對這一消息，除了身處新加坡的火幣前聯合創始人杜均進行過幾次否認之外，火幣的PR團隊始終保持沉默。
同月，財新網報道顯示：業內人士稱，李林被帶走接受調查。
財富大偵探（微信公眾號：財富大偵探 ID：Caifudazhentan007）獲悉，與徐明星失聯一月有余不同的是，直至2021年春節前后，李林才完全獲得自由。
同時，自2020年4月開始，使用銀行卡交易加密貨幣后被凍結賬戶的現象頻繁出現，同年6月，凍卡成了多發現象，不僅包括OTC商家，也蔓延到了普通個人用戶。
2020年9月1日，《公安部關于修改<公安機關辦理刑事案件程序規定>的決定》開始正式實施，該《決定》被解讀為凍卡權下放。自此，幣圈“凍卡潮”正式來臨。
上述事件的影響均一直延續至今，截止目前為止，火幣的高層均未正式在公開場合中露面。
在野蠻發展了近十年之后，加密貨幣領域或將逐漸走向正規化，屆時，還有多少人能繼續留在胡潤的富豪榜上還不得而知。
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