12月24日，“李旭反傳防騙團隊”微信公眾號發文稱，已經接到石家莊市裕華區市場監督管理局關于查證函的回復。回復顯示，根據多起群眾舉報核查，該局已對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，并逐級向上級報備。
石家莊市裕華區市場監督管理局回復顯示，因上海達爾威利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。
著名影星涉嫌傳銷
上海達爾威系著名演員林瑞陽張庭旗下公司，該消息迅速發酵，沖上熱搜。
根據這份石家莊市裕華區市場監督管理局對“李旭反傳銷團隊”《查證函》的回復，該局早在今年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查。
該回復稱，“因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中”。
據媒體報道，石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員表示，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點。工作人員稱，這個傳銷組織是從2013年開始，組織成員主要在裕華區，今年6月份就已經對此事立案調查，“具體人數不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。”
隨后，12月29日凌晨“TST庭秘密”發文回應稱自己合法經營，依法納稅。同時，表示公司運營一切正常，也將配合相關部門的工作。
石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員向媒體表示，“因為我們要對該公司的銀行流水和相關數據進行全方位的調查，所以調查的跨度時間也比較長，動用的執法人員就比較多。”該工作人員說，該局為調查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力。“從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經營性傳銷行為，經營性的傳銷目前來看還不足以構成詐騙型的傳銷。隨著案件的進一步調查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關移送。”
該工作人員介紹，目前此案已進入財務審計階段，由有資質的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計并得出相應數據，下一步要該局將以審計數據為準對上海達爾威貿易有限公司進行處罰。
該工作人員還介紹，目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金采取保全措施。“未來如果違法所得資金已如果超過了凍結保全的資金，凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續追繳。”
有消息稱，石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員曾表示，達爾威公司此次被財產保全凍結的資金高達6億元(分兩次凍結，主體公司被凍結3億元，代理商及團隊長被凍結3億元)。
公開資料顯示，上海達爾威貿易有限公司注冊資金23180萬元人民幣，法定代表人為林吉榮(即知名演員林瑞陽)，公司旗下擁有日化用品品牌“TST庭秘密”，由林瑞陽、張庭夫婦于2013年創立，其前身是臺灣知名品牌lafee，以化妝品、護膚品為主打品類，產品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。主要通過線上商城“庭秘密APP”和線下實體店的O2O方式進行產品銷售
這些企業也危險！
李旭反傳防騙團隊微信公眾號簡介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由民間反傳銷協會創建者李旭設立，是一家專業反傳銷研究、反洗腦救助機構。
公開資料顯示，李旭反傳防騙團隊此前有過多次成功舉報傳銷組織的案例。
例如近期塵埃落定的大獅集團(又名中銷聯合)特大網絡傳銷案，大頭目岳本華犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣伍仟萬元。據悉，大獅集團被被查處，正是出自李旭反傳防騙團隊的舉報。
此外，李旭反傳防騙團隊近期還曝光過一家名為蘄春艾灸館的機構。蘄春艾灸館通過夸大艾灸的功效來行騙。蘄春艾灸館宣傳說，小到關節疼痛，月經期間的腰痛，肩周炎等，大到脾虛、腎虛、高血壓，鼻炎，脫發，婦科病等，通過艾灸通通都能“一掃光”，無所不能。
李旭反傳防騙團隊宣布，接到網友爆料， 蘄春艾灸館的背后都是一家名為“蘄春唯艾科技有限公司”，總部在上海，創始人為王振（公司法人代表為王福軍），這位王振還是以前被央視315曝光過的幸福九號騙局的操盤手。如今，王振帶著團隊卷土重來，在全國各地開設“蘄春艾灸館”多達10000多家。
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