近日，一對(duì)“雌雄大盜”落網(wǎng)了，他們與如今價(jià)值高達(dá)330億元的比特幣失竊案有關(guān)。
早2016年8月，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所遭到了黑客攻擊，大約12萬枚比特幣被盜。這些比特幣如今價(jià)值達(dá)52億元美元（約合人民幣330億元）。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，美國司法部宣布，他們查獲了5年前被盜的比特幣中的9.4萬余枚，并且逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人，是一對(duì)年輕夫妻。美國政府表示，從其夫妻二人手中沒收了價(jià)值約36億美元的加密貨幣（折合人民幣約230億元），是有史以來最大的金融扣押。
6年過去，隨著比特幣的暴漲，美國政府查獲的這9.4萬余枚比特幣價(jià)值，如今接近41億美元（約合人民幣260億元）。
“雌雄大盜”落網(wǎng)，追回9.4萬枚失竊比特幣
根據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國司法部近日宣布，他們查獲了2016年某加密貨幣交易所遭到黑客攻擊時(shí)被盜的大量比特幣，同時(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人。
據(jù)悉，這些被查獲的比特幣有94636枚之多，按照最新交易價(jià)格計(jì)算，這些比特幣的價(jià)值高達(dá)約41億美元，約合人民幣260億元。據(jù)悉，這是美國司法部有史以來涉案金額最高的一次追繳行動(dòng)。
圖源：央視
美國司法部副部長麗莎·莫納科表示：“這是美國執(zhí)法部門追繳的最大一筆加密貨幣，也是美國司法部有史以來涉案價(jià)值最高的一次金融追繳行動(dòng)。我們給犯罪分子的信息很明確，那就是加密貨幣并不是犯罪分子的避風(fēng)港，無論采取什么隱蔽形式，我們都有能力追回�！�
美國司法部官員2月8日表示，現(xiàn)年34歲的伊利亞·利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟·摩根當(dāng)天上午在紐約曼哈頓被捕。這對(duì)“雌雄大盜”涉被控合謀洗錢，將被竊取的比特幣洗白。
不過他們并沒有被指控實(shí)施了當(dāng)時(shí)的黑客攻擊，相關(guān)調(diào)查美國司法部依然在繼續(xù)進(jìn)行。據(jù)介紹，利希斯坦和摩根涉嫌用洗錢的非法所得購入了多種資產(chǎn)，包括黃金、NFT也就是非同質(zhì)代幣和沃爾瑪禮品卡等，其中數(shù)百萬美元的交易是通過比特幣自動(dòng)取款機(jī)兌現(xiàn)的。
圖源：央視
據(jù)悉，2016年，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所表示，他們?cè)獾搅撕诳凸簦蠹s12萬枚比特幣被盜，按當(dāng)時(shí)的交易價(jià)格，這些被盜比特幣價(jià)值約為7000萬美元。不過由于比特幣價(jià)格2016年以來已經(jīng)大幅飆升，這些比特幣如今價(jià)值達(dá)52億元美元，此次追回的不到80%。
根據(jù)NBC報(bào)道，哥倫比亞特區(qū)的美國檢察官M(fèi)atthew M. Graves說：“加密貨幣及其交易的虛擬貨幣交易所構(gòu)成了美國金融體系不斷擴(kuò)大的一部分。但數(shù)字貨幣盜竊案可能會(huì)破壞人們對(duì)加密貨幣的信心�！�
聯(lián)邦調(diào)查局副局長Paul M. Abbate說：“犯罪分子總是會(huì)留下痕跡，這起案件提醒人們，聯(lián)邦調(diào)查局擁有追蹤數(shù)字線索的工具，無論線索指向何處�！�
9.4萬枚比特幣是如何被追回的？
根據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，在2016年的一次黑客攻擊中，加密貨幣交易所Bitfinex被竊走了約12萬枚比特幣。
根據(jù)美國聯(lián)邦政府的控訴，這對(duì)夫婦通過AlphaBay等網(wǎng)站轉(zhuǎn)移被盜資金，它們存在于所謂的暗網(wǎng)（dark web）中，所謂暗網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的一部分，但人們只能通過一些可以隱藏身份的特殊瀏覽器才能訪問。同時(shí)，這對(duì)夫婦使用了加密混合器服務(wù)，將加密交易進(jìn)行分解，使其更難追蹤。據(jù)政府稱，他們使用了大量電子郵件地址，諸多未托管的錢包和大約10家其他加密貨幣交易所的虛擬賬戶。
這對(duì)夫婦的律師Anirudh Bansal在2月8日告訴法官，他的客戶去年11月就知道政府正在調(diào)查該案例，沒有試圖逃出美國。
2月8日，這對(duì)夫婦在紐約曼哈頓被捕，并被指控涉嫌合謀洗錢，將被竊取的比特幣洗白。
2017年7月，美國司法部查封并關(guān)閉了AlphaBay。政府稱，AlphaBay有20萬用戶買賣被盜身份證件、假貨、惡意軟件、槍支和其他非法物品。
檢察官本周并沒有詳細(xì)說明他們最初是如何將伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫婦與6年前的比特幣失竊案聯(lián)系起來的。
據(jù)加密貨幣分析公司Elliptic公司的聯(lián)合創(chuàng)始人湯姆·羅賓遜（Tom Robinson）稱，政府很有可能是通過AlphaBay市場(chǎng)識(shí)別了這對(duì)夫婦。根據(jù)檢察官提供的資金流程圖顯示，這筆被盜的資金正式從Bitfinex流向AlphaBay，并通過比特幣區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移到這對(duì)夫婦的其他賬戶。不過，對(duì)于上述說法，美國司法部未予置評(píng)。
起訴書顯示，當(dāng)局表示，他們追蹤了通過未托管錢包和交易所的資金流動(dòng)，發(fā)現(xiàn)兩名涉嫌洗錢的夫婦在交易所賬戶中的交易采用實(shí)名。在一個(gè)案例中，其中兩個(gè)賬戶共享了來自紐約同一地點(diǎn)的登錄名。檢察官稱，約290萬美元從這些賬戶轉(zhuǎn)入了伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫婦名下的銀行賬戶。
據(jù)悉，當(dāng)局還追蹤到了部分資金的走向，比如2020年利希滕斯坦用它來購買了一些禮品卡。這對(duì)夫婦還稱，他們將部分比特幣兌換成了其他加密貨幣，并通過比特幣自動(dòng)柜兌現(xiàn)了部分比特幣，并用被盜資金購買了NFT。美國財(cái)政部上周在一份報(bào)告中稱，這些數(shù)字收藏品最近成為加密竊賊洗錢的一種新方式。
起訴書顯示，1月31日及2月1日，美國司法部的特工執(zhí)行了搜查令，并從網(wǎng)上錢包中沒收了這對(duì)夫婦的比特幣。據(jù)悉，美國聯(lián)邦當(dāng)局有一個(gè)自己的加密賬戶，專門用來存放被扣押的加密資產(chǎn)。過去10年中，美國政府建立了追蹤加密資產(chǎn)盜竊案的基礎(chǔ)設(shè)施，來調(diào)查比特幣等不受監(jiān)管的數(shù)字資產(chǎn)。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，盡管SEC尚未宣布對(duì)大型加密貨幣交易所采取重大行動(dòng)，但該委員會(huì)威脅要起訴提供加密貸款的公司。此外，聯(lián)邦政府與ChainAnalysis、Elliptic等分析公司簽訂了合同，以開發(fā)能夠追蹤區(qū)塊鏈上非法資金的軟件程序。雖然區(qū)塊鏈能夠公開追蹤每一筆比特幣交易，但當(dāng)局仍需追查數(shù)億筆用假名進(jìn)行的交易。
該名檢察官還表示，有合法訴求的黑客受害者可以要求返還資金，法院將最終決定如何分配追回的資金。
這個(gè)國家將比特幣作為法定貨幣，遭評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降級(jí)
近日，美國銀行（Bank of America）在一份最新報(bào)告中表示，投資者不應(yīng)將比特幣視為通脹對(duì)沖工具，比特幣與黃金的相關(guān)性已接近于零，而與股市的相關(guān)性飆升至歷史最高水平。比特幣與標(biāo)普500指數(shù)和納指之間的相關(guān)性自2021年7月以來顯著增強(qiáng)，并在今年1月底達(dá)到歷史高點(diǎn)。這表明，比特幣更多的是作為一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)被交易，而不是一種通脹對(duì)沖工具。
2月9日，惠譽(yù)評(píng)級(jí)（Fitch Ratings）將薩爾瓦多的評(píng)級(jí)進(jìn)一步下調(diào)至垃圾級(jí)，理由是該國去年采用比特幣作為法定貨幣存在風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，薩爾瓦多是全球首個(gè)將比特幣作為法定貨幣的國家。2021年9月7日，在布克爾總統(tǒng)的積極推動(dòng)下，薩爾瓦多成為全球首個(gè)正式將比特幣作為法定貨幣的國家。
惠譽(yù)還表示，在明年1月到期的8億美元全球債券到期之前，“對(duì)短期債務(wù)的依賴加劇導(dǎo)致融資風(fēng)險(xiǎn)加劇”，這也影響了其將薩爾瓦多評(píng)級(jí)從B-下調(diào)至CCC的決定。薩爾瓦多總統(tǒng)布克爾(Nayib Bukele)的非正統(tǒng)政策——從罷黜最高法院法官，到用公款在手機(jī)上交易比特幣——加大了投資者和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)眼中美國的風(fēng)險(xiǎn)。
惠譽(yù)在聲明中表示:“機(jī)構(gòu)的弱化和總統(tǒng)權(quán)力的集中增加了政策的不可預(yù)測(cè)性，而比特幣作為法定貨幣的采用，增加了IMF計(jì)劃在2022-2023年啟動(dòng)融資的可能性的不確定性�！蹦碌贤顿Y者服務(wù)公司(Moody 's Investors Service)去年下調(diào)了該國的評(píng)級(jí)，并對(duì)比特幣的使用表達(dá)了擔(dān)憂。
穆迪同樣在去年下調(diào)了薩爾瓦多的評(píng)級(jí)，并對(duì)該國比特幣的使用表達(dá)了擔(dān)憂。
來源：券商中國（ID：quanshangcn）
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