（上接B923版）
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度監事會工作報告》
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能(002178)科技（集團）股份有限公司2021年度監事會工作報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度財務決算報告》
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》要求，公司對2021年度的經營及財務情況進行決算，并由大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留意見的《審計報告》。
經全體監事認真核查一致認為：公司2021年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度財務決算報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度利潤分配預案》
鑒于公司可供分配利潤為負數，且綜合考慮公司的整體發展規劃，在擴展業務時需要充足資金用于投資發展，為了保障公司持續發展、平穩運營，亦為全體股東利益的長遠考慮，更好地保障和維護股東權益，公司2021年度利潤分配預案為：2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
經全體監事認真核查一致認為：公司2021年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司第五屆董事會二十七次會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見，有關決策程序合法、合規，監事會同意公司2021年度利潤分配預案。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》
經全體監事認真核查一致認為：報告期內公司已經建立較為完善的內部控制體系，并能夠有效地執行，出具的《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》及《上海延華智能科技（集團）股份有限公司內部控制規則落實自查表》全面、客觀、真實地反映公司內部控制制度的建立及運行情況。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》及《上海延華智能科技（集團）股份有限公司內部控制規則落實自查表》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于聘任公司2022年度財務審計機構的議案》
經全體監事認真核查一致認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，鑒于其能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司委托的各項財務審計工作，監事會同意公司續聘其擔任公司2022年度財務審計機構。
該議案經全體監事1/2以上同意。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的議案》
為加強公司對外擔保的日常管理及對外擔保行為的計劃性與合理性，同時為了滿足公司控股或全資子公司日常經營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔保，其中：
對資產負債率高于70%的控股子公司擔�？傤~度為1,000萬元；
對資產負債率低于70%的控股子公司擔�？傤~度為30,500萬元。
依據資產負債率劃分后的各子公司之間的擔保額度可以在公司分別提供的總額度之內進行調整。
董事會提請股東大會授權公司董事長在上述擔保額度內簽署相關文件。上述擔保事項自2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個月。上述額度在有效期內可滾動使用。
經全體監事認真核查一致認為：本次對外擔保對象均為公司合并報表范圍內的控股子公司，無其他對外擔保，風險可控。本次擔保事項不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見，有關決策程序合法、合規，監事會同意公司為控股子公司提供擔保額度的事項。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的公告》刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于計提2021年度資產減值準備的議案》
根據《企業會計準則》、《主板上市公司規范運作》等相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和經營業績，公司基于謹慎性原則,對合并報表范圍內的各類資產進行了全面的盤點、清查、分析和評估，對可能發生資產減值損失的資產計提資產減值準備。
經全體監事認真核查一致認為：公司本次計提資產減值準備依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產價值和經營成果，公司就該事項的決策程序符合相關法律法規的有關規定，監事會同意本次計提資產減值準備。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年第一季度報告》
經全體監事認真核查一致認為：董事會編制和審核公司《2021年第一季度報告》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定，符合《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容真實、準確、完整地反映出公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
該議案經全體監事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年第一季度報告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
備查文件：
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議》
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
監事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-023
上海延華智能科技（集團）股份有限
公司關于2021年度擬不進行利潤
分配的專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監事會第十六次會議，審議通過《2021年度利潤分配預案》，2021年度計劃不進行利潤分配，現將有關情況作出專項說明：
一、公司2021年度利潤分配預案
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9,003,158.82元，提取法定盈余公積金0.00元，計提任意盈余公積金0.00元，加上年初未分配利潤-409,451,970.21元，合并報表期末未分配利潤為-400,448,811.39元；2021年度母公司的凈利潤17,385,164.85 元，提取法定盈余公積金0.00元，計提任意盈余公積金0.00元，加上年初未分配利潤-377,281,571.32 元，母公司期末未分配利潤為-359,896,406.47 元。
根據合并報表、母公司報表未分配利潤孰低原則，公司2021年度實際可供分配利潤為0元。
公司2021年度利潤分配預案為：2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
二、2021年度公司不進行利潤分配的原因
鑒于公司未分配利潤為負數，根據《公司章程》的規定，屬于可不進行現金分紅的情形。同時，基于考慮公司2022年的整體發展規劃，在擴展業務時需要充足資金用于投資發展，為更好地保障和維護股東權益，綜合考慮公司健康、可持續性發展，公司擬定上述利潤分配預案。
三、未分配利潤的用途和計劃
公司2021年度未分配利潤累積滾存至下一年度。公司重視以現金分紅回報方式，同時需要保障產業持續發展的需要，公司將嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發展的成果。
四、獨立董事意見
公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營和發展情況等因素，有利于公司的持續穩定和健康發展，符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將相關議案提交公司2021年年度股東大會審議。
五、監事會意見
經全體監事認真核查一致認為：公司2021年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見，有關決策程序合法、合規，監事會同意公司2021年度利潤分配預案。
特此說明。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-026
上海延華智能科技（集團）股份有限
公司關于公司預計為控股子公司提供
擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為加強上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外擔保的日常管理及對外擔保行為的計劃性與合理性，同時為了滿足公司控股或全資子公司日常經營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔保，其中：
對資產負債率高于70%的控股子公司擔保總額度為1,000萬元；
對資產負債率低于70%的控股子公司擔�？傤~度為30,500萬元。
依據資產負債率劃分后的各子公司之間的擔保額度可以在公司分別提供的總額度之內進行調整。
董事會提請股東大會授權公司董事長在上述擔保額度內簽署相關文件。上述擔保事項自2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個月。上述額度在有效期內可滾動使用。
本次擔保事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監事會第十六次會議審議通過，尚須提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人均為公司的控股子公司，具體情況如下（財務數據截至2021年12月31日）：
單位：萬元
■
注:以上被擔保方均為上市公司控股子公司，不存在關聯擔保。
三、擔保協議的主要內容
本擔保為擬擔保授權事項，尚未簽署相關擔保協議，擔保協議的主要內容將由本公司及相關子公司與交易對方共同協商確定，最終實際擔�？傤~將不超過本次授予的擔保額度。
公司將及時對實際發生的擔保作相應的進展披露。
四、董事會意見
上述被擔保的對象均為公司的控股子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要為日常經營流動資金所需，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
至本公告披露日，公司對控股子公司提供擔保的金額為16,078.00萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為28.14%；至公告披露日，上市公司對控股子公司提供擔保余額為10,970.23萬元，占上市公司最近一期（2021年12月31日）經審計凈資產的比例為19.20%。上述擔保金額在公司2020年年度股東大會審批同意的總額度范圍內。除此之外，公司不存在對合并報表以外其他公司的擔保，公司無逾期的對外擔保事項。
六、獨立董事關于預計為控股子公司提供擔保額度的獨立意見
公司為規范加強對外擔保的日常管理，貫徹《對外擔保制度》的規定，增強公司對外擔保行為的計劃性與合理性，公司擬對資產負債率低于70%的控股子公司擔保總額度為30,500萬元，對資產負債率高于70%的控股子公司擔�？傤~度為1,000萬元，公司本次對外擔保對象均為本公司合并報表范圍內的控股子公司，無其他對外擔保，是為了滿足各子公司正常的生產經營，確保其資金流暢通，該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效，我們同意公司為其提供上述擔保額度。
七、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議》
3、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見》
特此公告。
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-027
上海延華智能科技（集團）股份有限
公司關于使用閑置自有資金購買理財
產品額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司及下屬子公司使用不超過40,000萬元閑置自有資金購買一年及一年以內的短期理財產品，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起的12個月內。具體情況公告如下：
一、投資概述
（一）投資目的
根據公司及下屬子公司閑置自有資金的實際情況，為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）投資額度
擬使用的自有資金額度不超過人民幣40,000萬元。在上述額度內，資金在有效期內可以滾動使用。
（三）投資品種
公司及下屬子公司在上述額度范圍內適時購買安全性較高、流動性較好、風險可控、期限在一年及一年以內的短期理財產品，包括但不限于通過銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司、私募基金管理人等專業理財機構購買固定收益或浮動收益的理財產品。
（四）投資有效期
自2021年年度股東大會審議通過之日起的12個月內。
（五）決策及實施方式
該事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過、獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項尚須提交公司2021年年度股東大會審議。董事會提請股東大會授權公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務部負責人負責組織實施，財務部門按照要求實施和辦理相關事宜。
（六）信息披露
公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司及下屬子公司擬購買的理財產品屬于風險可控的短期理財產品，但仍受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。此外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關風險。
（二）擬采取的風險控制措施
針對可能發生的投資風險，公司具體風險控制措施如下：
1、資金投向的確定
公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、資產規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的發行機構所發行的產品。
2、公司股東大會審議通過后，授權公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務部負責人負責組織實施，財務部門按照要求實施和辦理相關事宜。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤所購買理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內審部進行日常監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金購買理財產品，是在確保滿足公司日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展。通過購買短期且風險可控的理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：在保證資金流動性和資金安全的前提下，使用不超過40,000萬元人民幣的閑置自有資金購買一年及一年以內的短期風險可控的理財產品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展。事項的決策和審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。公司制定了嚴格的風險控制措施，規范自有資金使用，保障資金安全。因此，我們同意董事會《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》。
五、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見》
特此公告。
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-028
上海延華智能科技（集團）股份有限
公司關于參股公司北京泰和康醫療生物技術有限公司未實現2021年度業績
承諾的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2019年11月1日、2019年12月31日先后披露《關于收購北京泰和康醫療生物技術有限公司部分股權的公告》、《關于收購北京泰和康醫療生物技術有限公司部分股權的進展公告》等相關公告，公司完成收購北京中匯乾鼎投資管理有限公司（以下簡稱“中匯乾鼎”）持有的北京泰和康醫療生物技術有限公司（以下簡稱“標的公司”或“泰和康”）45%的股權。對于此次交易，公司與交易對手中匯乾鼎同時簽訂了《利潤補償協議》，就業績承諾的相關事項進行約定。
一、業績承諾約定
根據《利潤補償協議》約定：2019年度、2020年度、2021年度系交易交割完成后的連續3個會計年度，為業績承諾期。泰和康在業績承諾期內各會計年度的承諾凈利潤分別不低于人民幣4,000萬元（2019年）、人民幣4,550萬元（2020年）、人民幣5,050萬元（2021年）。若泰和康未達到承諾凈利潤，則延華智能有權選擇現金補償、標的公司的股權補償及回購延華智能持有的標的公司的股權等方式之一要求業績承諾人中匯乾鼎進行補償，選擇何種補償方式屆時以延華智能的意見為準。
因疫情泰和康經營情況受到影響，經公司第五屆董事會第十八次會議、2020年年度股東大會、第五屆董事會第二十次（臨時）會議、第五屆董事會第二十五次（臨時）會議等相關會議審議，同意依法與中匯乾鼎協商，對業績內容進行調整：在總承諾凈利潤數額不變（即1.36億元）的前提下，延長一年對賭期限，即延長至2022年度。2019年度及2020年度實際完成總利潤數額約為5,300萬元，中匯乾鼎承諾在2021年度及2022年度兩年實現凈利潤總額不低于8,300萬元，且2021年度及2022年度任意一年實現的凈利潤數額均不低于2,000萬元。
二、泰和康2021年度業績承諾實現情況
大信會計師事務所（特殊普通合伙）對泰和康2021年度業績承諾實現情況進行了專項審核，并出具《北京泰和康醫療生物技術有限公司關于利潤承諾實現情況的專項審核報告》（大信專審字[2022]第17-00057號）。
泰和康業績情況如下：2021年度泰和康凈利潤為-1,018.92萬元，低于承諾凈利潤2,000萬元，未完成2021年度業績承諾。
三、泰和康2021年度業績承諾未實現的原因
2021年度，泰和康經營情況逐步好轉，實現營業收入近1.36億元，較去年同期上升15.85%。但因2021年度存在較大金額信用減值損失，導致出現虧損。
四、業績未完成的后續措施
針對泰和康未能實現業績承諾的情況，公司將要求業績承諾人按照《利潤補償協議》等相關約定履行相應的補償責任。
五、其他說明
1、公司將持續跟進泰和康后續業績承諾的補償情況和實現情況，并嚴格依據法律法規及監管部門的有關規定及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體披露的正式公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、《北京泰和康醫療生物技術有限公司關于利潤承諾實現情況審核報告》（大信專審字[2022]第17-00057號）。
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-031
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
關于舉辦2021年度業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年5月19日（星期四）15:00－17:00在全景網舉辦2021年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”(http://ir.p5w.net) 參與本次年度業績說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：上市公司董事長龔保國先生、總裁兼財務總監黃慧玲女士、董事會秘書唐文妍女士和獨立董事洪芳芳女士。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司 2021 年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月17日(星期二)15:00前訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼， 進入問題征集專題頁面。公司將在 2021 年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。
歡迎廣大投資者積極參與本次業績說明會。
■
（問題征集專題頁面二維碼）
特此公告。
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-020
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知于2022年4月15日以電話、書面方式通知各位董事，會議于2022年4月29日（星期五）以通訊方式召開。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，由公司董事長龔保國先生主持。本次會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《上海延華智能科技（集團）股份有限公司章程》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，作出的決議合法、有效。經認真審議，會議通過如下議案：
一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年年度報告全文及摘要》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱；《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度董事會工作報告》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度董事會工作報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。公司獨立董事將在2021年年度股東大會上述職。獨立董事述職報告刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
三、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度總裁工作報告》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度總裁工作報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
四、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度財務決算報告》
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》要求，董事會對2021年度的經營及財務情況進行決算，并由大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留意見的《審計報告》。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度財務決算報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
五、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度利潤分配預案》
公司2021年度利潤分配預案為：2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
六、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》及《上海延華智能科技（集團）股份有限公司內部控制規則落實自查表》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
七、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2021年度企業社會責任報告》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度企業社會責任報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
八、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于聘任公司2022年度財務審計機構的議案》
大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，鑒于其能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司委托的各項財務審計工作，公司擬續聘其擔任公司2022年度財務審計機構，2022年審計業務費用120萬元。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
九、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的議案》
為加強公司對外擔保的日常管理及對外擔保行為的計劃性與合理性，同時為了滿足公司控股或全資子公司日常經營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔保，其中：
對資產負債率高于70%的控股子公司擔�？傤~度為1,000萬元；
對資產負債率低于70%的控股子公司擔�？傤~度為30,500萬元。
依據資產負債率劃分后的各子公司之間的擔保額度可以在公司分別提供的總額度之內進行調整。
董事會提請股東大會授權公司董事長在上述擔保額度內簽署相關文件。上述擔保事項自公司2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個月。上述額度在有效期內可滾動使用。
本次被擔保對象均為公司的控股或全資子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。
該議案經出席會議的2/3以上董事并經全體獨立董事2/3以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
十、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》
為提高流動資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，公司及下屬子公司擬使用不超過人民幣40,000萬元閑置自有資金購買一年及一年以內的短期理財產品，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起的12個月內。同時，董事會向股東大會提請授權公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務部負責人負責組織實施，財務部門按照要求實施和辦理相關事宜。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
十一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于北京泰和康醫療生物技術有限公司2021年度業績承諾未實現的議案》
大信會計師事務所（特殊普通合伙）對泰和康2021年度業績承諾實現情況進行了專項審核，并出具專項審核報告，泰和康業績情況如下：2021年度北京泰和康凈利潤為-1,018.92萬元，低于承諾凈利潤2,000 萬元，未能實現業績承諾。針對泰和康未能實現業績承諾的情況，公司將要求業績承諾人按照《利潤補償協議》等相關約定履行相應的補償責任。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于參股公司北京泰和康醫療生物技術有限公司未實現2021年度業績承諾的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于計提2021年度資產減值準備的議案》
根據《企業會計準則》、《主板上市公司規范運作》等相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和經營業績，公司基于謹慎性原則,對合并報表范圍內的各類資產進行了全面的盤點、清查、分析和評估，對可能發生資產減值損失的資產計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產項目主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、存貨等，計提金額合計為人民幣-548.29萬元。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十三、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》
本次年度股東大會定于2022年5月25日在上海市西康路1255號普陀科技大廈17樓多功能報告廳以現場方式召開，股權登記日為2022年5月18日。
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于召開2021年年度股東大會通知的公告》全文刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十四、會議以6票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過《2022年第一季度報告》
該議案經全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2022年第一季度報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
備查文件：
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見》
3、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的事前認可意見》
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-030
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會
通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議決議，公司將于2022年5月25日（星期三）召開2021年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）股權登記日：5月18日（星期三）
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
（四）召開時間：
1、現場會議召開時間：2022年5月25日（星期三）下午15:00至17:00；
2、網絡投票時間：2022年5月25日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月25日9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；通過深圳證券交易所交易互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月25日9：15至15:00的任意時間。
（五）召開地點：上海市西康路1255號普陀科技大廈17樓多功能報告廳。
（六）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（七）參加股東大會的方式：
公司股東可以選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（八）參加對象：
1、截止2022年5月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書附后）。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會將審議以下八項議案：
■
（二）議案1至2、議案4至8已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，議案1、議案3至7已經公司第五屆監事會第十六次會議審議通過，其中《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的公告》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》于2022年4月30日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度董事會工作報告》《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度監事會工作報告》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年度財務決算報告》于2022年4月30日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
（三）獨立董事將在本次年度股東大會上述職，《獨立董事述職報告》刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
三、參與現場會議的股東的登記方法
（一）登記時間：2022年5月20日（星期五）9:00一16:00；
（二）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
（三）登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；
（四）在現場登記時間段內，股東也可掃描下方二維碼進行登記。
■
（五）聯系方式：
地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
郵編：200050
聯系電話：021-52383315 傳真：021-52383305
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其它事項
（一）會議聯系人：唐文妍、王壘宏
電話：021-61818686*309
傳真：021-61818696
地址：上海市西康路1255號普陀科技大廈7樓
郵編：200060
（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。
六、特別提示
受上海地區疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，就參加本次股東大會的相關注意事項等具體內容提示如下：
1、為降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。
2、若屆時根據疫情情況，可舉行現場會議的，現場參會股東請務必嚴格遵守上海市有關疫情防控的有關規定和要求。為保護股東健康，降低感染風險，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，參加現場會議人員需登記并測量體溫、出示“健康碼”、“行程碼”和48小時內陰性核酸檢測報告。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備個人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
3、本次股東大會存在無法設置現場會議的風險。如無法設置現場會議，為依法保障股東的合法權益，公司會及時與登記參加現場會議的股東聯系，告知以視頻會議方式參會的相關事宜。
七、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議》
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362178。
2.投票簡稱：延華投票。
3.填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年5月25日的交易時間，即9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；
2.股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月25日上午9:15，結束時間為2022年5月25日下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位） 作為上海延華智能科技（集團）股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席上海延華智能科技（集團）股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量： 股
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
本委托書有效期限：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期： 年 月 日
說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上簽字（委托人為單位的加蓋單位公章）,如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。
注：1、股東請在選項中打√； 2、每項均為單選，多選無效。
附件三：
股東大會參會登記表
致：上海延華智能科技（集團）股份有限公司
截止 2022年5月18日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有延華智能（股票代碼：002178）股票，現登記參加公司2021年年度股東大會。
姓 名：
身份證號碼：
股東賬戶：
持股數：
聯系電話：
郵政編碼：
聯系地址：
股東簽字（法人股東蓋章） ：
日期： 年 月 日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-024
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
內部控制規則落實自查表
■
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
董事會
2022年4月29日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-025
上海延華智能科技(集團)股份有限公司
關于擬續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監事會第十六次會議，審議通過《關于聘任公司2022年度財務審計機構的議案》，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務所”）擔任公司2022年度財務審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。具體情況如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
大信事務所是一家具有證券、期貨相關業務執業資格的會計師事務所，曾擔任公司2018年度至2021年度財務審計工作，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。大信事務所在為公司提供審計服務期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了真實公允的審計服務。為保持公司審計工作的連續性，保障公司審計工作的質量，公司擬繼續聘任大信事務所為公司2022年度財務審計機構，聘任期限為一年。2022年審計業務費用為120萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
大信事務所成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206室。大信事務所在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等28家網絡成員所。大信事務所擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
（二）人員信息
首席合伙人為吳衛星女士。截至2021年12月31日，大信事務所從業人員總數4262人，其中合伙人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
（三）業務規模
2020年度業務收入18.32億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資產額249.51億元，收費總額2.31億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶100家。
（四）獨立性與誠信記錄
大信事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信事務所受到行政處罰1次，行政監管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、27人次受到監督管理措施。
（五）投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8,000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于2020年12月判決大信事務所及其他中介機構和五洋建設實際控制人承擔“五洋債”連帶賠償責任。截至目前，立案執行案件的案款已全部執行到位，大信事務所已履行了案款。
（六）項目成員情況
1、項目組人員
擬簽字項目合伙人：郭東星
擁有注冊會計師執業資質。2002年成為注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2016年開始在大信事務所執業，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告有上海延華智能科技（集團）股份有限公司2019-2021年度審計報告、美盛文化(002699)創意股份有限公司2019-2020年度審計報告、上海交大昂立(600530)股份有限公司2021年度審計報告。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：秦朝蓉
擁有注冊會計師執業資質。2016年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2018年開始在大信事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告有上海延華智能科技（集團）股份有限公司2020-2021年度審計報告。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量控制復核人員：郝學花
擁有注冊會計師執業資質。2011年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計質量復核，2009年開始在大信事務所執業，近三年復核的上市公司審計報告有上海安碩信息(300380)技術股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃氣股份有限公司等多家公司2021年度審計報告、浙江錢江摩托(000913)股份有限公司、昆山龍騰光電股份(600184)有限公司、索通發展(603612)股份有限公司等多家公司2020年度審計報告。未在其他單位兼職。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司第五屆董事會審計委員會向大信會計師事務所(特殊普通合伙)進行了充分了解和溝通，對其專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查。經核查，一致認為其具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能夠勝任公司2022年度年報審計工作，同意向董事會提議續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計機構。
（二）獨立董事事前認可意見
公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2022年度財務和內部控制審計工作的要求；公司續聘會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。
獨立董事同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司第五屆董事會第二十七次會議審議。
（三）獨立董事獨立意見
經核查，大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務。此次續聘會計師事務所不違反相關法律法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量。我們一致同意，續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將此項議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）尚須履行的審議程序
本次續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構的議案尚須提交公司2021年年度股東大會進行審議。
四、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議》
3、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司第五屆審計委員會2022年度第三次會議決議》
4、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的事前認可意見》
5、《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見》
6、大信會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人郭東星、擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師秦朝蓉的身份證件、執業證照和聯系方式
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
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