中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月10日訊 近日，重慶信托發(fā)布聲明，指出近期有不法分子冒用其名義，通過騰訊QQ誘導(dǎo)投資者辦理“清退”“結(jié)清”“兌付”等業(yè)務(wù)實(shí)施詐騙。
重慶信托已向國家反詐中心報(bào)案，并得到“永久封號”處罰措施。聲明中，重慶信托強(qiáng)調(diào)其作為依法設(shè)立信托公司，嚴(yán)格依法合規(guī)從事金融業(yè)務(wù)，并明確公司確認(rèn)電子資訊、投資平臺信息，提醒投資者和社會(huì)公眾提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2023年12月1日，重慶信托曾發(fā)表聲明，內(nèi)容與上述聲明相似，均是針對不法分子冒用其名義進(jìn)行詐騙行為。
專家指出，信托行業(yè)“李鬼”事件頻發(fā)，一方面反映部分投資者對金融市場認(rèn)知不足，風(fēng)險(xiǎn)識別能力有待提高；另一方面也暴露出市場監(jiān)管存在一定漏洞。專家建議，投資者應(yīng)通過官方渠道獲取信息，審慎選擇投資產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)個(gè)人金融知識學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
國家金融監(jiān)督管理總局對此類“李鬼”信托事件高度重視，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大金融消費(fèi)者提高警惕，增強(qiáng)反詐意識和識別能力。監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，將加大對市場監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
此外，去年7月至今，數(shù)家信托公司遭遇“李鬼”事件。這些事件中，不法分子冒用信托公司名義，虛假宣傳信托產(chǎn)品，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行投資，造成嚴(yán)重市場混亂和投資者損失。
金谷信托2023年11月發(fā)布聲明，澄清未發(fā)行過“鹽城交投”信托產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)任何非法假冒其名義行為均與公司無關(guān)。2023年7月其發(fā)現(xiàn)不法分子冒充其名義非法發(fā)行信托產(chǎn)品后，發(fā)布聲明提醒投資者提高識別能力，并妥善保管身份信息、保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。
同樣在去年11月，國民信托在發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，提醒投資者注意財(cái)產(chǎn)權(quán)信托受益權(quán)/收益權(quán)私下拆分轉(zhuǎn)讓行為，強(qiáng)調(diào)該行為違反監(jiān)管規(guī)定和《信托合同》約定，公司將向監(jiān)管部門報(bào)告并追究相關(guān)責(zé)任。
業(yè)內(nèi)專家建議，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、信托公司和投資者本身都需要采取措施，共同維護(hù)金融市場穩(wěn)定和健康發(fā)展。
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