洗米華”周焯華因涉嫌創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)、清洗黑錢(qián)等共計(jì)289項(xiàng)罪名，被判處18年有期徒刑。澳門(mén)初級(jí)法院于2023年1月裁定周焯華創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博等合計(jì)162項(xiàng)罪名成立，判監(jiān)18年，并因詐騙罪成立須向澳門(mén)特區(qū)政府及6家博彩企業(yè)支付賠償金共約86億港元。周焯華等人隨后提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。澳門(mén)中級(jí)法院于2023年10月作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，無(wú)須支付巨額賠償金；但改判加重清洗黑錢(qián)罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動(dòng)，以及在洗黑錢(qián)上獲得的不正當(dāng)利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門(mén)特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和，金額約255億港元。
此外，周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉三起案件的一審宣判中，多人被判刑。該犯罪集團(tuán)涉嫌在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重。據(jù)審理查明，2007年以來(lái)，周焯華在澳門(mén)等地賭場(chǎng)承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級(jí)代理和賭博代理，通過(guò)高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車(chē)輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國(guó)公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行跨境資金兌付；利用地下錢(qián)莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán) 。
2022年8月，浙江省溫州市中級(jí)人民法院通過(guò)3天的庭審，披露了周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干張寧寧等人所涉的三起案件
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