近日,在蘇州發生的一起電信詐騙洗錢案件中,金店店員展現出了高度的警覺性和責任感。三名嫌疑人高某等人企圖通過購買黃金的方式轉移犯罪所得,但被店員的機智識破,最終未能得逞。
首次嘗試在蘇州某金店購買黃金時,三人戴著帽子和口罩,試圖購買總價達38萬余元的黃金。然而,當店員要求進行身份登記時,三人拒絕配合,其異常行為引起了店員的懷疑。店員隨即拒絕了他們的購買請求。
三人不甘心,轉向另一家金店,要求購買價值50余萬元的1000克金條。在刷卡過程中,店員發現持卡人與卡上照片不符,這一不一致立刻觸發了店員的警報。店員果斷取消了交易,并在三人離開后迅速報警。
公安機關接到報警后迅速展開調查,發現三人所持銀行卡涉及多起電信詐騙案件,卡內資金高達60余萬元,均為詐騙所得。三人意圖通過購買黃金,將非法所得轉化為實物資產,以逃避法律制裁。
目前,高某等三人已被抓獲,案件正在進一步審理中。這起事件不僅彰顯了店員的專業素養與社會責任感,也提醒了公眾在面對高額交易時應保持警惕,共同防范洗錢等違法犯罪行為。
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