又現(xiàn)銀行驚天大案！
近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上公開了一份某國(guó)有大行重慶分行副行長(zhǎng)的公公受賄，90后兒媳幫忙“洗錢”的案件。
從操作手法上看，作為兒媳的張某，利用公公謝某受賄的贓款大肆購(gòu)買愛馬仕、香奈兒、梵克雅寶等奢侈品以及法拉利、賓利、瑪莎拉蒂等豪車。為了掩人耳目，還和丈夫一起將3個(gè)合計(jì)裝了超過600萬(wàn)元現(xiàn)金的行李箱藏在娘家的衣柜中。
副行長(zhǎng)與兒子共同受賄
90后兒媳狂買豪車奢侈品幫忙“洗錢”
據(jù)刑事裁定書顯示，張某，女，1990年8月19日出生于重慶市渝中區(qū)，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住重慶市渝北區(qū)。因本案于2019年4月25日、26日被公安機(jī)關(guān)傳喚，同年6月11日被拘傳，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。她的公公謝某曾擔(dān)任原中國(guó)某某銀行重慶分行副行長(zhǎng)。
2013年至2018年期間，謝某、謝某1利用謝某擔(dān)任原中國(guó)某某銀行重慶分行副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，大量收受重慶某某醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)李某的財(cái)物。
2015年至2018年期間，被告人張某明知謝某1、謝某利用謝某擔(dān)任原中國(guó)某某銀行重慶分行副行長(zhǎng)的職務(wù)便利大量收受李某的財(cái)物，仍與謝某1使用受賄所得款項(xiàng)，大肆購(gòu)買法拉利、賓利、路虎、瑪莎拉蒂等豪車，大肆購(gòu)買愛馬仕、香奈兒、梵克雅寶、連卡佛、諾悠翩雅、迪奧等品牌奢侈品。
此外，法院查明，2017年11月17日，被告人張某明知原在劉某名下的一輛價(jià)值人民幣923150元的沃爾沃ＸＣ90黑色越野車系謝某受賄所得仍配合謝某、謝某1將該車過戶至自己名下。2018年10月25日，張某與謝某1以人民幣51萬(wàn)元的價(jià)格將該車輛變賣，張某明知該車輛系謝某受賄所得，仍提供其卡號(hào)為62×××88的招商銀行(600036,股吧)卡接收賣車款，并供張某自己使用。
三個(gè)拉桿箱裝著600多萬(wàn)現(xiàn)金
全部藏在娘家衣柜中
據(jù)刑事裁定書顯示，2011年至2017年期間，謝某利用其擔(dān)任原中國(guó)某某銀行重慶分行副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在每年中秋節(jié)、春節(jié)宴請(qǐng)時(shí)陸續(xù)收受重慶某某有限公司時(shí)任總裁、董事長(zhǎng)涂某好處費(fèi)人民幣11萬(wàn)元、美元10萬(wàn)元（折合人民幣637404元）。
2018年7月，被告人張某、謝某1從謝某處得知李某被重慶市監(jiān)察委員會(huì)留置調(diào)查，張某遂伙同謝某1陸續(xù)將從李某處受賄所得贓款購(gòu)買的奢侈品部分變賣，獲贓款人民幣584.9萬(wàn)元。張某、謝某1將其中現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元裝入一拉桿箱并由張某轉(zhuǎn)移至其父母位于重慶市渝北區(qū)衣柜內(nèi)藏匿。同時(shí)，謝某1藏匿于此的還有另一個(gè)內(nèi)有受賄款人民幣300萬(wàn)元現(xiàn)金的拉桿箱。
之后，張某將其中部分現(xiàn)金用于歸還某某集團(tuán)借款、購(gòu)買奢侈品等開支。
2019年4月25日，重慶市公安局在搜查時(shí)，上述兩拉桿箱內(nèi)還剩余贓款人民幣414.5萬(wàn)元。
值得一提的是，警方在衣柜中還搜到了第三只行李箱。里面也都是謝某受賄得來的財(cái)物，包括：6.42萬(wàn)美元、10.19萬(wàn)元人民幣、港幣3430元、銀行卡30張、銀行存折11本、保險(xiǎn)合同4份、企業(yè)自建房轉(zhuǎn)讓合同2份、機(jī)動(dòng)車登記證書1本、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張、某銀行定期存單4張、某銀行基金購(gòu)買憑證1張、某基金開戶憑證1張、某銀行基金申購(gòu)繳款憑證1張、某銀行基金認(rèn)購(gòu)存取款憑證1張等物品。重慶市公安局依法對(duì)該拉桿箱及箱內(nèi)物品予以扣押。
2018年10月初的一天，被告人張某、謝某1明知謝某交由其保管的一個(gè)黑色拉桿箱內(nèi)有謝某任職期間受賄所得財(cái)物的情況下，仍對(duì)該拉桿箱予以保管。后張某、謝某1將該拉桿箱轉(zhuǎn)移、藏匿于張某父母位于重慶市渝北區(qū)衣柜內(nèi)，直到東窗事發(fā)。
2019年4月25日，張某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。而張某的丈夫處于在逃狀態(tài)。
謝某已于2019年落馬
被通報(bào)“對(duì)子女失管失教”
2019年4月11日，重慶市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站顯示，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐某大行紀(jì)檢監(jiān)察組、重慶市紀(jì)委監(jiān)委消息，謝某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
公開資料顯示，謝某出生于1957年9月，四川大竹人，在某國(guó)有大行度過了大部分職業(yè)生涯。2006年12月起升任某國(guó)有大銀重慶市分行黨委委員、副行長(zhǎng)，直至2017年10月退休。
2019年10月，重慶市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站顯示，謝某嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌受賄、違法發(fā)放貸款犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。給予謝某開除黨籍處分，按規(guī)定取消其享受的待遇；收繳其違紀(jì)所得。并將謝某涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。
通報(bào)顯示，經(jīng)查，謝某喪失理想信念，背棄初心使命，政治上蛻化變質(zhì)，搞團(tuán)團(tuán)伙伙、拉幫結(jié)派，對(duì)黨不忠誠(chéng)不老實(shí)，搞兩面派、做兩面人，處心積慮對(duì)抗組織審查；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品、接受宴請(qǐng)，公車私用；不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)�人有關(guān)事項(xiàng)；違規(guī)從事營(yíng)利活動(dòng)；生活上腐化奢靡，家風(fēng)不正，對(duì)子女失管失教、放任縱容；經(jīng)濟(jì)上貪婪無(wú)度，與不法私營(yíng)企業(yè)主沆瀣一氣，甘于被“圍獵”，直接插手、干預(yù)信貸項(xiàng)目審批，大搞權(quán)錢交易，違法發(fā)放貸款，嚴(yán)重破壞任職金融機(jī)構(gòu)的政治生態(tài)。
被判處有期徒刑四年并處罰金70萬(wàn)
原判認(rèn)為，被告人張某明知是犯罪所得而予以窩藏，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重；明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而提供資金賬戶，消費(fèi)套現(xiàn)，其行為還構(gòu)成“洗錢”罪。張某一人犯數(shù)罪，依法并罰。張某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法對(duì)其所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪減輕處罰，對(duì)其所犯“洗錢”罪從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，判決：被告人張某掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；犯“洗錢”罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金七十萬(wàn)元。
重慶市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。
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