作 者丨王俊
編 輯丨陳磊
圖 源丨圖蟲(chóng)
虛擬貨幣成為洗錢(qián)工具，蹭“元宇宙”熱點(diǎn)進(jìn)行非法集資、詐騙，套取個(gè)人信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行“畫(huà)像”實(shí)施精準(zhǔn)詐騙……近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)犯罪花樣不斷翻新。面對(duì)這一形勢(shì)，檢察機(jī)關(guān)如何發(fā)揮作用？
今年全國(guó)兩會(huì)期間，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪了最高人民檢察院副檢察長(zhǎng)孫謙，他指出，公民個(gè)人信息已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪實(shí)施的“基礎(chǔ)物料”，非法泄露公民個(gè)人信息也成為多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭行為。檢察機(jī)關(guān)將堅(jiān)持全鏈條懲治，依法從嚴(yán)打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪。
對(duì)于一些戴著“金融創(chuàng)新”帽子的活動(dòng)，孫謙直言，“掛羊頭賣狗肉”式的創(chuàng)新不是真創(chuàng)新。當(dāng)前一些不法分子蹭區(qū)塊鏈、“元宇宙”等熱點(diǎn)進(jìn)行非法集資、詐騙等違法犯罪，就是最典型的“偽創(chuàng)新”。
孫謙強(qiáng)調(diào)，對(duì)金融創(chuàng)新活動(dòng)要運(yùn)用“穿透式”方法進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。不能一戴上“金融創(chuàng)新”的帽子，就認(rèn)為是“法無(wú)禁止即可為”，就放任不管。對(duì)于打著金融創(chuàng)新旗號(hào)實(shí)施違法犯罪的，要堅(jiān)決依法從嚴(yán)懲治。
突出重點(diǎn)領(lǐng)域，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
《21世紀(jì)》：個(gè)人信息保護(hù)是網(wǎng)絡(luò)治理的重要內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)犯罪者利用套取的個(gè)人信息可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)精準(zhǔn)化，未來(lái)將如何落實(shí)《個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法規(guī)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人信息保護(hù)和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪兩手抓？
孫謙：當(dāng)前，公民個(gè)人信息已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪實(shí)施的“基礎(chǔ)物料”，非法泄露公民個(gè)人信息也成為多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭行為。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為例，犯罪分子或是通過(guò)非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行“畫(huà)像”實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，嚴(yán)重侵害公民合法權(quán)益，擾亂社會(huì)公共秩序。
去年發(fā)布的《個(gè)人信息保護(hù)法》對(duì)個(gè)人信息保護(hù)作了全面規(guī)范，也對(duì)檢察履職提出了新的要求。下一步，檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，依法從嚴(yán)打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪，堅(jiān)持“一案雙查”，在查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪的同時(shí)，溯源上游個(gè)人信息泄露的渠道和人員；圍繞信息獲取、流通、使用等各環(huán)節(jié)，同步加強(qiáng)全鏈條打擊。突出打擊重點(diǎn)，對(duì)于行業(yè)“內(nèi)鬼”侵犯公民個(gè)人信息的行為，依法從嚴(yán)懲處，從重提出量刑建議。
突出辦案重點(diǎn)，聚焦侵害個(gè)人敏感信息、特殊群體個(gè)人信息以及大規(guī)模個(gè)人信息案件，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)部門(mén)和大型平臺(tái)企業(yè)，發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，推動(dòng)建立信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在加強(qiáng)刑事打擊的同時(shí)，同步加大公益訴訟力度，以點(diǎn)帶面，形成有力聲勢(shì)。
此外，緊密結(jié)合司法辦案，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管控，推動(dòng)企業(yè)合規(guī)建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)個(gè)人信息監(jiān)管。與刑事打擊相比，行業(yè)、企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管起到“防火墻”作用，更為關(guān)鍵、重要。結(jié)合司法辦案，推動(dòng)涉案企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)特別是數(shù)據(jù)合規(guī)，引入第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制，督促相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的監(jiān)管，特別是對(duì)要加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的監(jiān)管。
《21世紀(jì)》：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)伴隨新型的網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，如利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)詐騙，在電商平臺(tái)“刷單”制造虛假交易詐騙等等。檢察機(jī)關(guān)如何打擊新業(yè)態(tài)中的出現(xiàn)的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪？
孫謙：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，孕育出新技術(shù)環(huán)境、催生出新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)、拓展出新生活場(chǎng)域，與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪也逐步向新空間滋生蔓延并不斷升級(jí)演變，給社會(huì)安全和發(fā)展帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。2021年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪近4萬(wàn)人。
近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持全鏈條懲治，鏟除網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生發(fā)展土壤。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、新型手段、特殊對(duì)象，加大對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的懲治力度。尤其是關(guān)注假借“虛擬幣”“人工智能”“元宇宙”名義實(shí)施的各種違法犯罪行為，堅(jiān)持穿透審查，準(zhǔn)確甄別行為性質(zhì)，依法精準(zhǔn)處置。
高度關(guān)注針對(duì)老年人、未成年人實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)犯罪，重點(diǎn)打擊治理養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老地產(chǎn)、老年旅游等領(lǐng)域的非法集資、詐騙行為，以及“飯圈”文化引發(fā)的違法犯罪，維護(hù)特殊群體的合法權(quán)益。
圍繞網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，從嚴(yán)懲治產(chǎn)業(yè)鏈上游為詐騙等犯罪非法提供“兩卡”（注：電話卡、銀行卡）、泄露公民個(gè)人信息等行為，產(chǎn)業(yè)鏈下游利用虛擬貨幣、“跑分”平臺(tái)、地下錢(qián)莊幫助“洗錢(qián)”行為，不斷擠壓網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生發(fā)展空間。
“偽創(chuàng)新”涉及的犯罪迷惑性強(qiáng) 應(yīng)依法從嚴(yán)追訴
《21世紀(jì)》：隨著區(qū)塊鏈技術(shù)熱度走高，以“炒幣”為由非法集資詐騙案件時(shí)有發(fā)生，也出現(xiàn)了將虛擬貨幣作為洗錢(qián)工具的現(xiàn)象。對(duì)于不合規(guī)的金融“偽創(chuàng)新”，檢察機(jī)關(guān)將如何甄別并清查整頓？
孫謙：金融活動(dòng)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持特許經(jīng)營(yíng)，對(duì)于任何形式的金融創(chuàng)新，都要以防范風(fēng)險(xiǎn)為本，以規(guī)范創(chuàng)新為基本原則，嚴(yán)格依法監(jiān)管。
首先，在認(rèn)識(shí)上，對(duì)于當(dāng)前各種名目的創(chuàng)新，注意分清現(xiàn)象和本質(zhì)。“掛羊頭賣狗肉”式的創(chuàng)新不是真創(chuàng)新，區(qū)分的關(guān)鍵是看本質(zhì)上是否具有益于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的創(chuàng)新價(jià)值。準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)各類創(chuàng)新活動(dòng)的本質(zhì)，要在了解金融創(chuàng)新背后的技術(shù)路徑等基礎(chǔ)問(wèn)題的前提下，深入分析相關(guān)創(chuàng)新活動(dòng)的具體行為特征，辨識(shí)其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、國(guó)家安全等方面的實(shí)際價(jià)值。對(duì)于只有危害的，就要堅(jiān)決及時(shí)懲治。比如，當(dāng)前一些不法分子蹭區(qū)塊鏈、“元宇宙”等熱點(diǎn)進(jìn)行非法集資、詐騙等違法犯罪，就是最典型的“偽創(chuàng)新”。
其次，在方法上，對(duì)金融創(chuàng)新活動(dòng)要運(yùn)用“穿透式”方法進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。通過(guò)穿透資金關(guān)系、股權(quán)關(guān)系、法律關(guān)系等，掌握相關(guān)金融創(chuàng)新活動(dòng)的行為實(shí)質(zhì)，進(jìn)而確定其所屬的金融業(yè)務(wù)屬性，根據(jù)相應(yīng)金融法律法規(guī)規(guī)定，判斷其合法性。不能一戴上“金融創(chuàng)新”的帽子，就認(rèn)為是“法無(wú)禁止即可為”，就放任不管。比如，前一時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)，許多是打著網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介的旗號(hào)，但實(shí)際從事的卻是必須經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)許可的存款業(yè)務(wù)。未經(jīng)依法批準(zhǔn)不得吸收公眾存款，這個(gè)規(guī)則一直是明確的，對(duì)金融創(chuàng)新活動(dòng)也同樣適用。
第三，在措施上，對(duì)于打著金融創(chuàng)新旗號(hào)實(shí)施違法犯罪的，要堅(jiān)決依法從嚴(yán)懲治。從當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)辦案情況看，“偽創(chuàng)新”涉及的犯罪主要有非法集資、傳銷、非法經(jīng)營(yíng)支付結(jié)算、洗錢(qián)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等。這類犯罪借助一定的信息技術(shù)手段刻意規(guī)避監(jiān)管，對(duì)社會(huì)公眾的迷惑性強(qiáng)，傳播迅速危害很大，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)追訴，充分發(fā)揮刑罰的震懾作用。同時(shí)，要全力追繳涉案資產(chǎn)，不讓其在經(jīng)濟(jì)上得到任何好處。
最后，希望廣大人民群眾在開(kāi)展金融投資活動(dòng)時(shí)，要進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法治意識(shí)，提高自身識(shí)別和防范金融違法犯罪的能力，依法理性投資，不要受“創(chuàng)新”“高利”“明星”“專家”等各種噱頭的誘惑盲目跟風(fēng)。檢察機(jī)關(guān)也將通過(guò)發(fā)布典型案例等方式加強(qiáng)以案釋法，幫助社會(huì)公眾更好地預(yù)防各類投資陷阱。
將精準(zhǔn)打擊利用政策優(yōu)惠、攫取改革紅利等違法犯罪
《21世紀(jì)》：全國(guó)打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)取得了哪些成果？各級(jí)檢察機(jī)關(guān)如何進(jìn)一步落實(shí)政治責(zé)任，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全？
孫謙：自2018年8月稅務(wù)、公安、海關(guān)、人民銀行四部門(mén)開(kāi)展打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)從嚴(yán)懲治虛開(kāi)騙稅犯罪，保持高壓態(tài)勢(shì)。及時(shí)懲處了一批虛開(kāi)騙稅犯罪分子。截至2021年底，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉稅犯罪9000余件15000余人，起訴19000余件42000余人，起到了懲處和震懾效應(yīng)。
制定了規(guī)范性文件，有針對(duì)性地解決實(shí)踐中的法律適用問(wèn)題。會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合制發(fā)了虛開(kāi)犯罪證據(jù)指引、利用農(nóng)產(chǎn)品(000061)出口騙稅犯罪聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí)，建立常態(tài)化打擊虛開(kāi)騙稅工作機(jī)制。去年10月在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，最高檢會(huì)同稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局建立常態(tài)化機(jī)制，進(jìn)一步形成工作合力，提升打擊質(zhì)效。
下一步，檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握法律政策，突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)打擊利用政策優(yōu)惠、攫取改革紅利、套取財(cái)政資金、實(shí)施虛開(kāi)騙稅等違法犯罪。加強(qiáng)監(jiān)督配合，充分發(fā)揮常態(tài)化機(jī)制作用，完善執(zhí)法司法信息共享，健全行政刑事案件雙向移送制度。及時(shí)解決法律適用問(wèn)題，發(fā)布典型案例，統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)。
《21世紀(jì)》：知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)中聚焦的痛點(diǎn)難點(diǎn)堵點(diǎn)有哪些？檢察機(jī)關(guān)將采取哪些措施進(jìn)行改革疏通？
孫謙：創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，有力服務(wù)保障創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)。同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)和檢察工作中還存在一些痛點(diǎn)難點(diǎn)堵點(diǎn)，有的還比較突出。例如，知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件專業(yè)“門(mén)檻”高、辦理難度大，法律和司法解釋更新快，檢察官的專業(yè)能力素質(zhì)需要進(jìn)一步增強(qiáng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察工作體制機(jī)制建設(shè)需要進(jìn)一步完善，法律適用標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步統(tǒng)一，等等。
針對(duì)上述情況，我們堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，有針對(duì)性提出工作措施。
一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。近期，最高檢專門(mén)制定發(fā)布了《最高人民檢察院關(guān)于全面加強(qiáng)新時(shí)代知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)和具體舉措。
二是大力提升專業(yè)化水平。以知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察集中統(tǒng)一履職為抓手，持續(xù)推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察機(jī)構(gòu)專門(mén)化、隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)。打破刑事、民事、行政檢察業(yè)務(wù)壁壘，統(tǒng)籌調(diào)配人員，提升綜合履職能力。
三是深入推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。不斷完善專家咨詢制度，規(guī)范咨詢論證程序。建立健全技術(shù)調(diào)查官、專家輔助人參與辦案制度，為檢察官提供專業(yè)參考意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)“外智”借助。
四是推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。狠抓知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事檢察提質(zhì)增效，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事檢察精準(zhǔn)履職，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政檢察監(jiān)督力度，加強(qiáng)案件來(lái)源機(jī)制建設(shè)，暢通案件來(lái)源渠道。
五是進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通交流。建立常態(tài)化聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享，形成有機(jī)銜接，匯聚保護(hù)合力。積極參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律修改和司法解釋制定，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展聯(lián)合業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
本期編輯 劉雪瑩 實(shí)習(xí)生 林曦瑩
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